Acm 골드 그리고 외환 ( pty) _ltd

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최고의 외환 중개는 임시적과의 거래를 통해 외국환 중개 ACM 골드 및 무역의 금융 서비스 제공 업체 라이선스를 철회 한 규제 단속 금융 서비스위원회 (FSB)의 문자열에 외환 중개 ACM 골드 및 최신 무역에 대한 폰지 사기 조치를 통해 중단 수백만 랜드의 폰지 사기. ACM 골드 면허 월요일에 철회되었다, 이사회는 ​​규제 단속의 캐릭터 라인의 최신에서 말했다. 그 라이센스가 철회되는 동안 ACM 골드, 실행 3 년 동안 아프리카에서 최고의 외환 브로커는, 새로운 고객을 수용하지 않을 수 있습니다. 지난 달 웨스턴 케이프 자산 몰수 단위, 호크스와 금융 정보 센터와 공동 작업의 FSB는 플래티넘 외환, 목사 콜린 다비즈가 운영하는 방식의 자산을 동결 케이프 타운에서 고등 법원에서 주문을 획득했습니다. 등록 된 금융 서비스를 제공하지 않습니다 플래티넘 외환은, R100M의 조정에 투자자를 말아 올리게 것으로 추정된다. 당국은 또한 방식이 외환 시장에 돈을 경작을 위해 최대 84의 약속 투자자의 수익률을 가지고 있다고 8 월 2013 년 미스터 데이비스에서 예금을 수용하여 은행 법를 위반 부과합니다. 그러나 그는, 자신의 라이프 스타일에 자금을 다른 투자자를 지불하는 현금을 사용했다고, 단기 투자 계정의 나머지 부분을 증착, 법원 서류 보여줍니다. FSB 금융 자문 및 중개 서비스 준수 머리 Manasse Malimabe는 말했다 : 백금 외환의 불법 자금 중 일부는 ACM 골드 개최 단기 투자 계정에 투자했다. 백금의 돈을 더는 Nedbank의에 그것의 방법을 만들어, 하지만 공인 금융 서비스 공급자가 있었다으로 FSB가 은행을 조사하지 않을 것입니다. 사람 거래 고객의 투자가 (AN) 승인 된 금융 서비스를 제공 할 필요가있다, 미스터 Malimabe 말했다. ACM 골드, 거래 플랫폼을 제공하는 금융 서비스 제공 업체로, 자사의 플랫폼에서 고객의 돈을 거래하는 사람에게 권한이 부여되어 있는지 확인했다. 플래티넘 외환이나 콜린 다비즈 어느 쪽도해야합니다. ACM 골드 대변인 로빈 프랜시스는 회사가하지 플래티넘 외환 그의 개인 능력 씨 다비즈와의 관계를 가지고있다. 미스터 데이비드 독립 도입 파트너와 표준 클라이언트 모두했다, 그녀는 말했다. 모든 활동은 그의 개인 자격으로 수행되었다. 우리는 확실히 폰지 어떤 유형의 활동을 인식하지 있었고, 그것을지지 못했다. 미스터 Malimabe 씨 다비즈는 자신의 개인 계정에 클라이언트 돈을 거래 말했지만, ACM 금은 그것에 대해 무지를 주장했다. ACM 골드 면허의 취소는 의심 폰지 스킴 부 허브와 정보원 Mydeposit241의 연방 준비 은행에 5 월의 추천을 따른다. Nedbank의 플래티넘 외환의 자산 중 일부는 그 계정에서 개최 된 것을 확인했다. Nedbank의 그룹 법의학 서비스 루카스 벤터 수석 매니저는 말했다 : 우리는 바로이 점에서 법원에 의해 발행 된 보존하기 위해 준수. 우리는 또한 Nedbank의에 대한 불법 행위의 어떤 주장이 있었다하지 않았는지, 국립 기소 당국에 의해 확인 된 사실을 강조하고 싶습니다. 우리는 어떤 모습으로 금융 범죄를 반대하는 그들의 조사를 완료하기 위해 당국에 필요한 어떤 도움을 렌더링하기 위해 최선을 다하고 유지. 그는 그들이 전문 회사 인 KPMG의 법원이 선임 큐레이터에 Jurgens Steenkamp에 문의하는 방식에 대한 주장을했다 생각하는 사람들을 조언했다. ACM 골드 라이센스는 금융 서비스위원회는이에 대한 조사 보류 철회 한 개 이상 개월 만에 금융 서비스위원회 (FSB)가 ACM 골드 외환의 금융 서비스 제공 업체 라이선스를 복원 한 불법 상인으로 조사 후 불법 행위의 외환 중개 ACM 골드를 삭제 복원 수백만 랜드의 폰지 사기로의 링크를 제공합니다. 외환 중개 혐의 자신의 회사 플래티넘 외환를 통해 R100M 이상의 투자자를 말아 올리게과 ACM 골드의 플랫폼에 현금의 일부를 거래, 잠정적으로 등록 된 금융 서비스를 제공하지 않습니다 케이프 목사 콜린 다비즈, 이후 8 월에 철회의 라이센스를 가지고 있었다. 당국 7 월에 자신의 자산을 동결. ACM 골드는 기존 역할을 계속하면서 새로운 고객을 수용하지 않을 금융 서비스 규제에 동의했다. 그것은 힘든 이개월하고 S, CEO 댄 Fotiadis 말했다. 우리는 그들이 요청한 모든 문서를 제출, 거의 매일 우리의 컴플라이언스 팀과 FSB와 접촉했다. ACM 골드 대변인 로빈 프랜시스는 FSB가 회사의 프로세스 및 문서를 볼 수 요청했다. 수사가 실시 된 후, 아무 잘못이 ACM 골드의 부분을 찾을 수 없습니다와 같은 자신의 라이센스를 복원하고, FSB 금융 자문 및 중개 서비스 준수 머리 Manasse Malimabe 말했다. 이전의 FSB는 플랫폼도 등록에 ACM 골드 누구 거래 클라이언트 자금을 확보해야했다. ACM 골드 미스터 다비즈가 자신의 개인 계정에 상장했다. 그러나 미스터 데이비드에 의해 7 월 페이스 북 게시물이 그가 플래티넘 외환의 이익이 될 것처럼 보였던 것을 보여주는 플랫폼의 스크린 샷을 사용하는 모순. 씨 다비즈이 이제 법적 문제이기 때문에 그가 노 코멘트 없다고 말했다. 미국 외환 브로커는 다른 미국 외환 브로커 사이에서 선택을 시도하는 미국 시민을 다시하는 경우, 당신은 아마 당신의 선택권 국제 상인 사용할 것보다 더 제한되어 있음을 실현했습니다. 미국 외환 브로커는 NFA 또는 CFTC의 규제 및 미국 상인을 보호하기 위해 설계된 제한을 엄격 될 수 있습니다해야합니다. 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